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hdary85/txt

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Le modèle S+ repose sur trois approches complémentaires afin de maximiser la précision et l'efficacité de la détection. La première approche consiste à analyser les dépôts en espèces, particulièrement ceux effectués de manière inhabituelle ou fréquente. La deuxième approche se concentre sur la recherche de mots clés spécifiques directement dans les informations associées aux virements bancaires, visant à repérer des indices linguistiques liés au commerce illégal d'espèces sauvages. Enfin, la troisième approche identifie les comportements transactionnels atypiques, tels que des volumes inhabituels, des fréquences élevées, ou des montants significatifs de paiements et de virements internationaux, notamment vers ou depuis des pays considérés à risque pour ce type de criminalité.
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